深圳、杭州警方通报资本在线等5家平台最新进展

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来源 | P2P观察综合整理

深圳市公安局罗湖分局发布“资本在线”平台案件进展通报。杭州公安局西湖分局和高新区(滨江)分局分别对外通报了“圣贤财富”、“有融网”、“金储宝”、“和祥行”4家涉案P2P平台的最新案情进展。

01

资本在线案共归集资金约227万元

资本在线案通报显示,平台新增回款约61.4万元人民币,目前“资本在线”待收款专户共归集资金约227万元人民币,另冻结资金约160万元人民币(其中约90万元人民币为轮候冻结)。

根据通报,警方已派员到温州、上海等地开展调证工作。警方已根据审计机构的要求调取新的银行账号。

此外,警方还敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调査取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。

02

圣贤财富案董事长陈某志予以逮捕

圣贤财富案通报显示,杭州圣仙网络科技有限公司(平台名:圣贤财富)涉嫌集资诈骗一案,杭州市公安局西湖区分局于2019年1月4日立案侦查。

2019年6月27日,经检察机关批准,对公司董事长陈某志予以逮捕。截止目前其退出股权转让款100万元。冻结中网国投前股东沈某彬等相关银行账户180余万元,查封中网国投前股东沈某彬等共计15处房产。

赴安徽省淮南市查封公司实控人吴某胜3处房产,查封淮南市荣胜昕安房地产开发有限公司名下房产、土地1块(均为轮候查封)。赴安徽宣城市查封公司前股东邹某1处房产。

03

有融网案新增犯罪嫌疑人蔡某某

有融网案通报显示,2019年1月14日,杭州市公安局西湖区分局对浙江小融网络科技股份有限公司(平台名:有融网)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

新增打击犯罪嫌疑人“太子龙集团总经理”蔡某某;新增查封一处满洲里房产,追回200万资金;公安机关分50万以上(包含本数)-100万以下(不包含本数);100万以上(包含本数)-300万以下(不包含本数);300万以上(包含本数)三类资金金额去向共计300余人,下一步进行资金集中攻坚调查,配合追赃挽损工作;聘请律师团队进驻有融网案件小组,就存在的11个资产法律问题进行法律论证。目前就胡桥商贸城情况初步已经论证完成,其余法律问题正在逐步开展工作。

04

金储宝案3人被采取刑事强制措施

金储宝案通报显示,新增查控资金1039.23万元。累计查控房产2处,冻结股权1家。累计查封房产94处,股权30家。

05

和祥行案4人被移送审查起诉

和祥行案通报显示,分局已于6月11日将4人移送杭州人民检查院审查起诉。全案侦查尚未终结,案件仍在进一步侦办中。

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